公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以邮件/通讯方式
发出

5.会议主持人：李向阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司/孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

1、公司全资子公司尚阳聚云（广州）科技有限公司（以下简称“尚阳聚云”），全资孙公司四川慧尚科技有限公司（以下简称“慧尚科技”）与“佳都科技”方

公告编号：2024-001

（包括广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司）开展采购业务。

佳都科技方为尚阳聚云提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任。

佳都科技方为慧尚科技提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任。

该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2、尚阳聚云与北京神州数码有限公司（以下简称“神州数码”）开展采购业务。神州数码为尚阳聚云提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任，该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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