公告日期：2024-04-11

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李向阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广发银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司申请授信贷款，额度不超过 7000 万元（可循环使用）。贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 2 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

股东李向阳、韩迎超、李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证并附带抵押物。

不动产
序 不动产权证号 不动产单元号 不动产权坐落地址 权建筑
号 面积（单
位：㎡）

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002007 海淀区北三环西路

1 动产权第 9 99 号院 3 号楼 10 层 82.85
0056167 号 1101

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002008 海淀区北三环西路

2 动产权第 0 99 号院 3 号楼 10 层 108.81
0056165 号 1102

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002008 海淀区北三环西路

3 动产权第 1 99 号院 3 号楼 10 层 87.14
0056163 号 1103

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002008 海淀区北三环西路

4 动产权第 2 99 号院 3 号楼 10 层 83.25
0056176 号 1105

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002008 海淀区北三环西路

5 动产权第 3 99 号院 3 号楼 10 层 52.64
0056178 号 1106

京（2020）海不 110108012001GB00448F0002008 ……
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