公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以邮件/通讯方式发
出

5.会议主持人：李向阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于尚阳股份 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份 2023 年年度报告》、《尚阳股份 2023 年年度报告摘要》（公告

公告编号：2024-014

编号：2024-012、2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于尚阳股份 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于尚阳股份 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理韩迎超先生汇报2023年度公司运营情况并对2024年度的经营提出总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于尚阳股份 2023 年财务决算及 2024 年预算》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于尚阳股份 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,164,347.21 元，母公司未分配利润为 149,765,677.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2023 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券……
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