公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-032

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以以邮件/通讯方
式发出

5.会议主持人：李向阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条

公告编号：2024-032

件的候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李向阳、韩迎超、白涛、李晓悦、梅建英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024 年第六次临时股东大会审议通过起生效。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

具体详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚阳科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2024
年 10 月 31 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2024-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司第三届董事会二十次会议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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