公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-036

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 110 条 董事会由 5 名董事组成， 第 110 条 董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 2 人，设董事长 1 人。 设董事长 1 人。

（二）删除条款内容

与独立董事相关条款进行删除
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-036

二、修订原因

结合公司战略规划及日常经营管理需要，特别对董事会进行精简化改进，暂取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，已制定的相关工作细则及公司相关制度中涉及董事会专门委员会的条款同步取消施行。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。