公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-026

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢德柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事廖震佳因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月

公告编号：2023-026

30 日，挂牌公司母公司资本公积为 4,296,329.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,107,400.78 元，其他资本公积为 188,928.88 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,232,100 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
1.8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.8 股，无需纳税；
以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增4,001,778 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 7 日

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