公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-006

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展目标和业务发展情况，公司拟出资设立全资子公司“开合股份（北京）有限公司”，注册地为北京市西城区金融大街 11 号北京国际金融中心 9 层，注册资本为人民币100 万元，持股比例为 100%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系新设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司总经理马秋香于 2024 年 3 月 18 作出《广东开合生物科技股份有限公司
总经理决定》，决定设立全资子公司开合股份（北京）有限公司的事项。根据《广

公告编号：2024-006

东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项属于公司总经理决定权限，不需要经过公司董事会和股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、房地产咨询；融资咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、房地产开发经营，是公司新开辟业务领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：开合股份（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号北京国际金融中心 9 层

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；房地产咨询；融资咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-006

金额 比例

广东开合生物

科技股份有限 现金 1,000,000 100.00% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。