公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-018

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖龙飞先生

6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术

公告编号：2024-018

咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应
用;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;
第二类医疗器械销售;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术
交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;市场营销策划;会议
及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务;第三类医疗器械经营。”变更为： “人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件
开发;人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数
据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）； 生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术
开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物基
材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发
展;自然科学研究和试验发展;市场营销策划;会议及展览服务;货物进出口;技术
进出口;医疗服务;第三类医疗器械经营。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》。
1.议案内容：

针对公司变更公司经营范围，董事会拟提请股东大会同意对《广东开合生物
科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款 修改前 修改后

经依法登记，公司的经营范围：生物 经依法登记，公司的经营范围：人工智能理论
第十

化工产品技术研发;技术服务、技术开 与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人
四条

发、技术咨询、技术交流、技术转让、 工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发；

公告编号：2024-018

技术推广;科技中介服务;人体干细胞 人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共
技术开发和应用;人体基因诊断与治 数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服
疗技术开发;第一类医疗器械生产;第 务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工
一类医疗器械销售;第二类医疗器械 产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、
……
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