公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-035

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长廖龙飞先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》

公告编号：2024-035

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东开合生物科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 26,233,878 元，公司 2024
半年度归属于挂牌公司净利润-1,183,905.14（未经审计），归属于挂牌公司股东权益元 8,464,408.82（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额-18,335,091.96元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日 10:00 在广
东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-035

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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