公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-036

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢德柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2024-036

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年半年度报告》是客观、公正、真实的；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 26,233,878 元，公司 2024
半年度归属于挂牌公司净利润-1,183,905.14（未经审计），归属于挂牌公司股东权益元 8,464,408.82（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额-18,335,091.96元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选张成毅为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

因公司原监事辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名张成毅为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张成毅的简历如下：张成毅先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中专学历。职业经历：1999 年 7 月至 2006 年 3 月待业；2006 年 4
月至 2010 年 9 月就职于广州市盖姿贸易有限公司，担任副总经理、监事；2010
年 10 月至 2017 年 12 月就职于广州懿森化妆品有限公司，担任执行董事、总经
理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月就职于广州美丽盛世文化传媒有限公司，担任
首席执行官；2020 年 1 月至今就职于广州颐和盛世文化发展有限公司，……
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