公告日期：2020-04-30

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投
浙江圣石激光科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市市公众公司监督管理办法》、《非上市公 公众公司监督管理办法》、《非上市公众
众公司监管指引第 3 号——章程必备 公司监管指引第 3 号——章程必备条
条款》和其他有关规定，制订本章程。 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》（以下简称“治理规
则”）及其他相关法律、法规的规定，
制订本章程。

第三十九条 公司提供担保的，应当提
第三十九条 公司下列对外担保行为， 交公司董事会审议；符合下列情形之一须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公 的，还应当提交股东大会审议：第三十司的对外担保总额，达到或超过最近一 九条 公司提供担保的，应当提交公司期经审计净资产的50%以后提供的任何 董事会审议；符合下列情形之一的，还
担保； 应当提交股东大会审议：

（二）为资产负债率超过70%的担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
保对象提供的担保； 审计净资产 10%的担保；

（三）按照担保金额连续十二个 （二）本公司及其公司控股子公司的对月内累计计算原则，超过公司最近一期 外担保总额，超过公司最近一期经审计
经审计总资产 30％的担保； 净资产 50％以后提供的任何担保；

（四）按照担保金额连续十二个 （三）为资产负债率超过 70％的担保对月内累计计算原则，超过公司最近一期 象提供的担保；
经审计净资产的 50％，且绝对金额超 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
过 5000 万元以上； 算原则，超过公司最近一期经审计总资
（五）单笔担保额超过最近一期 产 30％的担保；

经审计净资产 10%的担保； （五）为股东、实际控制人及其关联方
（六）对股东、实际控制人及其关 的提供的担保；

联方提供的担保。 （六）公司章程规定的其他担保。

本条中所指对外担保不包括公司 公司为全资子公司提供担保，或者
向全资子公司提供的担保。 为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用第三十九条第一项至第三项的规
定，但是公司章程另有规定除外。

公司为关联方提供担保的，应当具
备合理的商业逻辑，在董事会审议通过
后提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其
……
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