公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-018

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投
浙江圣石激光科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长卢巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶树森因外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2020-018

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。