公告日期：2020-07-23

证券代码：835890 证券简称：圣石激光主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘丽锋、叶树森因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员张婷列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019年度报告》（公告编号：2020-028）、《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2019 年度利润分配》
1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为
1,794,706.92。为保障公司正常的生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2020 年度公司财务预算，2020 年度生产、销售指标等。
2.议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。