公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-054

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘丽锋、叶树森因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-054

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张婷列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关

联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保的公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东卢巍、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决，回避股份 14,031,800 股。

（二）审议通过《关于补充确认 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷

计划暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-054

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东卢巍、胡志刚、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决，回避股份 16,031,800 股。

（三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于……
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