公告日期：2022-04-21

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：安信证券
北京侏罗纪软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：包世界

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长包世界先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2021 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2021 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-001 号《北京侏罗纪软件股份有限公司
2021 年年度报告》及 2022-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2021 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2022 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-005 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq……
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