公告日期：2022-06-16

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：安信证券
北京侏罗纪软件股份有限公司

章 程

2022 年 6 月 15 日

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司由原北京侏罗纪软件开发有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京
侏罗纪软件开发有限公司 2002 年 7 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更的
方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号为 110000002636024。

第三条 公司注册名称：北京侏罗纪软件股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 908 室，邮政
编码：100085。

第五条 公司注册资本为人民币 3,350 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：发展自主创新的核心技术，为石油天然气勘探开发行业提供高质量的专业软件与技术服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及其辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。股票发行和转让采用记名方式。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记和存管。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京侏罗纪软件开
发有限公司的股权所对应的净资产值折股认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人认购的股份数、占总股本的比例和出资方式如下：

发起人姓名或名称 公司设立时认购 占公司设立时 出资方式

的股份数（万股） 总股本的比例（%）

包世界 526.9……
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