公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：国投证券
北京侏罗纪软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835891 侏罗纪 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请北京中银律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 9 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告》及2024-003号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

公告编号：2024-010

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包世界、张荣。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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