公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 向关联方提供技术

商品、提供 服务 500,000.00 417,735.85 不适用

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司及子 根据公司实际经营情
其他 公司向银行借款提 30,000,000.00 17,000,000.00 况，预计今年借款额会
供担保或反担保 有所提高。

合计 - 30,500,000.00 17,417,735.85 -

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况：

2024 年度公司预计日常性关联性交易的基本情况如下：

公告编号：2024-007

1）公司受北京中亚时代能源技术有限公司委托，为相关项目提供技术服务，预计2024 年度与其签订的合同总金额不超过 50 万元。

2）公司控股股东、实际控制人包世界先生及其配偶陈冰拟为公司及子公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保或反担保，提供担保或反担保的总额预计不超过 3,000.00 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

2、关联方基本情况及关联关系：

1）关联方名称：北京中亚时代能源技术有限公司

住所：北京市昌平区科技园区火炬街 10 号 2 幢 2303C 室

关联关系：北京中亚时代能源技术有限公司，为本公司主要股东张荣控制；张荣持有本公司 8,000,000 股股票，持股比例为 23.88%。

2）关联方姓名：包世界

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：包世界为本公司控股股东、实际控制人，持有公司 11,419,498 股，占公司股份总数的 34.09%。

3）关联方姓名：陈冰

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：陈冰为公司控股股东、实际控制人包世界之配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司
2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事包世界回避表决；该议案
尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2024-007

（一） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。
（二）……
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