公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-011

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：国投证券
北京侏罗纪软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：包世界

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长包世界先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于子公司拟向银行借款的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-013 号《北京侏罗纪软件股份有限公司对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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