公告日期：2024-08-09

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-048
中科美菱低温科技股份有限公司

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、长虹财务公司基本情况

长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84 元，对应的股东单位 4 家，其中长虹集团和四川长虹各持股 35.04%，长虹美菱股份有限公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持股 14.96%。

长虹财务公司法定代表人：胡嘉，注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心 2 层东侧，统一社会信用代码：91510700076120682K。经国家金融监督管理总局批准，长虹财务公司可开办以下业务：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。

二、长虹财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层次。决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、各业务与职能部门；监督机构包括监事会、以及董事会领导下的风险管理委员会、审计稽核委员会。

长虹财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。内部实行岗位责任制。长虹财务公司组织机构体系如下图。

股东会：股东会由各股东单位委派股东代表组成，按出资比例行使表决权。

长虹财务公司股东：四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司。

董事会：董事会由 7 名董事组成，其中四川长虹电子控股集团有限公司推荐 3 名
（含 1 名独立董事），四川长虹电器股份有限公司推荐 2 名，执行董事 1 名，非执行
董事 1 名。

监事会：监事会成员共 3 人，其中职工监事 2 人、非职工监事 1 人。

风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设的风险管理专业性事务的工作机构。该委员会对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作；研究、讨论长虹财务公司一定时期内信贷、投资政策和营销策略。

审计稽核委员会：审计稽核委员会是董事会下设的审计稽核管理专业性事务的工作机构，对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作。审计稽核委员会主要负责长虹财务公司内、外部审计的沟通、监督和业务风险核查工作。

高级管理人员：长虹财务公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，总经理助理 1 名。
总经理负责管理全面业务，主持日常工作，同时分管综合管理部、信息科技部，协助董事长管理审计稽核部；副总经理分管资金结算部、合规风险部、财务会计部；总经理助理分管信贷业务部、金融同业部。

跨部门常设委员会：长虹财务公司下设经营决策委员会和信贷审查委员会，其中经营决策委员会主要职责是对长虹财务公司发展战略目标进行研究、规划和审议、制定并审议年度经营计划、制定长虹财务公司经营管理政策和考核政策、对长虹财务公司资产负债比例和结构进行审议、对开办新业务品种进行审议等。主要成员为：总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，其中总经理任经营决策委员会主任。信贷审查委员会主要职责是对各类信贷业务进行评估审议，做出决议，审定企业、同业、个人客户综合授信额度等。常设委员会应定期或不定期召开会议，互通信息并处理重要经营问题。

长虹财务公司的信贷、资金结算、财务会计、综合等部门具体负责办理各项业务，在日常工作……
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