公告日期：2024-08-09

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-043
中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-045)及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2024 年半年度财务报告》，同意将公司 2024 年半年度财务报告作为半年度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司《募集资金管理制 度》要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制 度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评 估报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向合肥科技农村商业银行
股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，
授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、非融 资性保函等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信 为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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