公告日期：2024-12-31

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-077
中科美菱低温科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科美菱”）于 2024年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，拟对“销售渠道建设项目”进行结项，拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延
期至 2026 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，每股面
值 1 元，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，募集资金到账时间为 2022年 9 月 30 日。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了专项报告（XYZH/2022CDAA70693 号）。
为规范募集资金管理，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及募集资金专户存储的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金投资的项目情况如下：

单位：万元

募集资金计划投 项目达到预定可使用
序号 项目名称 项目总投资 状态日期

资总额（调整后）

1 医疗存储设备建设项目 13,880.50 13,880.50 2026 年 6 月 30 日

2 菱安高端医疗器械项目 10,710.85 9,478.80 2026 年 6 月 30 日

3 研发中心建设项目 16,936.80 9,898.04 2024 年 12 月 31 日

4 销售渠道建设项目 10,032.13 3,200.00 2024 年 12 月 31 日

合计 51,560.28 36,457.34 -

二、本次拟结项及延期的募投项目具体情况

（一）拟结项募投项目

本次拟结项的募投项目为“销售渠道建设项目”，节余募集资金将永久性补充流动资金。

1.募集资金使用及节余情况

“销售渠道建设项目”达到预定可使用状态的日期为 2024 年 12 月 31 日。
截至 2024 年 12 月 27 日，该项目已基本建设完成，募集资金基本投入完毕，资
金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金计划投资 累计投入募 待支付款 节余募集资
募投项目名称 总额（调整后） 集资金金额 项金额 利息收入 金金额

销售渠道建设 3,200.00 3,170.43 29.57 58.16 58.16
项目

公司拟对销售渠道建设项目进行结项。项目剩余部分待支付款项金额为29.57 万元，主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。
……
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