公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-014

证券代码：835894 证券简称：ST 美易 主办券商：首创证券
厦门美易美妆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏桂强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数20,895,129 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张林因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林海燕为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举蔡璐滢为公司第二届监事》议案
1.议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-014

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林海 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
燕 22 日 时股东大会

蔡璐 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
滢 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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