公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：林嘉豪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，监事会对 2023 年度报告进行了审核，审核意见如下：

公告编号：2024-008

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年度报告基本上真实地反映出公司 2023 经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况和财务情况，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-008

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末母公司累计可分配利润为负，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会关于非标准意见审计报告的说明》的议案

公告编号：2024……
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