公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-029

证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835894 合春股份 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第三届董事会提名苏桂强、苏志毅、刘丽萍、陈香连、林海燕为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名林嘉豪、蔡璐滢为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事

公告编号：2024-029

会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人出席 会议的， 须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的， 需持法人营业执照复印件、法定代表人身份 证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份……
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