公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-032

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会议 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐光林为公司董事的议案》

鉴于公司董事黄伟强先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司拟选举徐光林先生为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为

公告编号：2022-032

自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 29 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄伟强
电话：0663-2669633
邮箱：54471446@qq.com
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

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