公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-006

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：罗庆发
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司未来经营计划所需，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：
普府国用（2016）第特 03040 号），作价人民币 200 万元出售与实际控制人罗
庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发 展有限公司 97.5%股份，并担任执行董事,法定代表人)。上述土地使用权 2023
年 1 月 31 日账面价值：1,225,606.25 元；2022 年 8 月 30 日广东德正华资产
土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,325,200 元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评 估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，现对公司 2023 年度日常性关联交易
预计，详情请见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-004）
2.议案表决结果：

公告编号：2023-006

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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