公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-009

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2023 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股 份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司为该笔银行授信提供担 保，担保方式为连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长罗庆发直接持有 广东利泰制药股份有限公司 2.9520%股份，间接持有其 73.22%股份，合计持有 其 76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。 公司控股股东、实际控制人罗庆发先生为本次担保提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗庆发、赖雪翡。
鉴于全体股东均为本议案关联方，均回避表决无法对议案予以审议，故全体股东无需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-009

上述议案不存在关联股东回避表决议案；鉴于全体股东均为本议案关联方，均回避表决无法对议案予以审议，故全体股东无需回避表决。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如 为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托之书 面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）13580203117
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会
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