公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-023

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面兼电邮方式
发出

5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：总经理庄树晓、董事会秘书徐光林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

基于公司未来经营计划所需，公司现拟将持有的土地使用权（产权证编号：
普府国用（2016）第特 03040 号），作价 1,584,280 元出售予实际控制人罗庆
发先生控制的广东利泰农业开发有限公司。上述土地使用权 2023 年 6 月 30 日
账面价值：1,041,446.45 元；2023 年 6 月 20 日深圳市国房土地房地产资产评
估咨询有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,584,280 元。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗庆发先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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