公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-035

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；初级农产品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品销售；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

现修改为：

“公司经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展，互联网销售(除销

公告编号：2023-035

售需要许可的商品);食用农产品批发，化妆品批发，消毒剂销售(不含危险化学品)，食品用塑料包装容器工具制品销售，包装服务，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，信息技术咨询服务，农副产品销售，食用农产品初加工，保健食品（预包装）销售，食用农产品零售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;许可项目:饮料生产，食品生产，食品销售，食品互联网销售，食品用塑料包装容器工具制品生产，化妆品生产，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
本案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为……
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