
公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-035
证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 13 日上午 10 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835899 利泰健康 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
为适应公司发展需要,公司拟变更经营范围,故对公司章程相关条款作出如下修订:公司章程第十二条原为:
“公司经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);食品用塑料包装容器工具制品销售;包装服务;许可项目:饮料生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);初级农产品销售;农副产品销售;食用农产品初加工;保健食品销售;食用农产品零售;农产品生产、销售、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”
现修改为:
“公司经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展,互联网销售(除销
公告编号:2023-035
售需要许可的商品);食用农产品批发,化妆品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),食品用塑料包装容器工具制品销售,包装服务,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场调查(不含涉外调查),市场营销策划,信息技术咨询服务,农副产品销售,食用农产品初加工,保健食品(预包装)销售,食用农产品零售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;许可项目:饮料生产,食品生产,食品销售,食品互联网销售,食品用塑料包装容器工具制品生产,化妆品生产,消毒剂生产(不含危险化学品),用于传染病防治的消毒产品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”
本案不涉及回避表决事项,全体股东无需回避表决。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东如为……
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