公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-026

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 21 日审议并通过：

选举罗庆发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 34,799,900 股，占公司股本的 91.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐光林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐光林先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 21 日审议并通过：

选举陈镇坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈镇坤

公告编号：2024-026

主持。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
（一）《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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