公告日期：2020-05-21

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：原立群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津威瀚电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 91,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司股东

大会议事规则》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司监事

会议事规则》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资制度>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司对外投资制度》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：
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