公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-028

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券
天津威瀚电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 18 日，第二届董事会第八次会议做出决议，提议于
2020 年 7 月 16 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 9:30。

公告编号：2020-028

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835900 威瀚电气 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的黑龙江中天律师事务所夏东辉、谷永芳律师。（七）会议地点

天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-028

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司 2019 年年度报告》及《天津威瀚电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2019 年度利润不分配，滚存至下一年度。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算方案>》议案

《2020 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020年度的审计机构，期限一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-028

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理现场登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 9：……
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