公告日期：2020-07-16

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室。3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：原立群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开方式和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津威瀚电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 91,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司2019年度利润不分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于<2020年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：……
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