公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-038

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券
天津威瀚电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 27 日以电话方式
发出
5.会议主持人：原立群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分配预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020
年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2020-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-038

三、备查文件目录
（一）《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日

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