公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-046

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券
天津威瀚电气股份有限公司董事及高级管理人员

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次
会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

免去原立群女士的董事长，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 399,960 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋志刚先生的总经理，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 999,944 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命王建赜先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第十二
次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止， 自 2020 年 9 月 15 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命原立群女士为公司副董事长，任职期限自公司第二届董事会第十

公告编号：2020-046

二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 9 月 15
日起生效。上述任命人员持有公司股份 399,960 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命李宁宁先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第十二
次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 9 月 15 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由原立群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，免去原立群女士董事长职务、免去蒋志刚先生总经理职务，任命王建赜先生为公司董事长，任命原立群女士为公司副董事长，任命李宁宁先生为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

王建赜,男,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业
于哈尔滨工业大学。2015 年 9 月至今,担任威瀚电气研发室主任。

原立群,女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨
工业大学。2007 年 2 月至 2013 年 5 月,先后担任哈尔滨威瀚销售部部长、
总经理助理;2013 年 5 月至 2015 年 9 月,先后担任威瀚有限营销总监、行

公告编号：2020-046

政总监、总经理助理、执行董事;2015 年 9 月至今,担任威瀚电气董事长。
李宁宁,男,1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业
于哈尔滨工业大学。2015 年 9 月至今,担任威瀚电气研发室副主任。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

符合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
天津威瀚电气股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。