公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-007

证券代码：835901 证券简称：ST 添力 主办券商：信达证券
无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835901 ST 添力 2023 年 2 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案 》

现因公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-007

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持 授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 1 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：（三）无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A
区公司会议室 电话：0510-88732266 85224066 传真：0510-85224066

（二）会议费用：出席股东大会所有的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。五、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。