公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-011

证券代码：835901 证券简称：ST 添力 主办券商：信达证券
无锡添力金属科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周国勋

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》 中的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-011

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全 国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大 会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公 司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东的股份进 行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案 》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进

公告编号：2023-011

行，提请股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括：（1）授权董 事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本 次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 2 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡添力金属科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司
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