公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-016

证券代码：835903 证券简称：格林披治 主办券商：东北证券
深圳市格林披治体育文化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：汕头市潮汕路与金凤路交界汕头狮子城一号馆 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 29 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟金望
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市格林披治体育文化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司目前经营情况，为降低公司的运营成本，经公司研究决定，拟向全

公告编号：2021-016

国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已收购汕头市威体健康文化连锁有限公司，将健身房业务纳入自主经营。终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力，通过招聘新的业务团队等各种措施，积极开拓市场，推动公司主业健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市格林披治体育文化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投同意票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。

相关保护措施详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小

公告编号：2021-016

企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司……
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