
公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-016
证券代码:835903 证券简称:格林披治 主办券商:东北证券
深圳市格林披治体育文化股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴晓翔
6.会议列席人员:公司高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-016
鉴于公司第二届董事会任期届满,为及时建立和规范公司第三届董事会,保证公司正常、健康的运作,推动公司持续稳定健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人,任职期限为三年,自股东大会决议之日起生效。在第三届董事会成立之前,第二届董事会仍将履行相关职责。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
邱逸晖、林奕涛均为连任,陈煜为公司现任财务总监,林佳佳为公司现任董事会秘书。新提名董事钟金望简历:
钟金望,男,1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
2010 年 3 月至 2010 年 7 月,任汕头市粤通汽车销售服务有限公司副总经理;2010
年 8 月至 2011 年 5 月,任汕头驰恒汽车销售服务有限公司总经理;2011 年 6 月
至 2014 年 6 月,任振业控股集团有限公司服务总监;2014 年 7 月至今,任振业
控股集团有限公司董事、任振业汽车服务有限公司执行董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过《2019 年半年度报告》,详见公司 2019 年
8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-016
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为圆满实现公司第二届董事会
和监事会的换届选举工作,公司董事会提请于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区
莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑A座7H会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东……
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