公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-016

证券代码：835903 证券简称：格林披治 主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴晓翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-016

鉴于公司第二届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

邱逸晖、林奕涛均为连任，陈煜为公司现任财务总监，林佳佳为公司现任董事会秘书。新提名董事钟金望简历：

钟金望，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2010 年 3 月至 2010 年 7 月，任汕头市粤通汽车销售服务有限公司副总经理；2010

年 8 月至 2011 年 5 月，任汕头驰恒汽车销售服务有限公司总经理；2011 年 6 月

至 2014 年 6 月，任振业控股集团有限公司服务总监；2014 年 7 月至今，任振业

控股集团有限公司董事、任振业汽车服务有限公司执行董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019 年半年度报告》，详见公司 2019 年

8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为圆满实现公司第二届董事会

和监事会的换届选举工作，公司董事会提请于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区

莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑A座7H会议室召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东……
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