公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-019

证券代码：835903 证券简称：格林披治 主办券商：东北证券
深圳市格林披治体育文化股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒， 且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名：刘灏达、刘少灵为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事吴茂升一起组成公司第三届监事会。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

公告编号：2019-019

上述监事候选人及职工监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 1 日 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林佳佳 联系电话：0755-86682718 传真：
0755-86682718 邮箱：LYT@hkpbg.com
（二）会议费用：食宿及交通费自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交董事会

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