公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-018

证券代码：835903 证券简称：格林披治 主办券商：东北证券
深圳市格林披治体育文化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道 99 号行政楼公司惠州分公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟金望
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,350,662 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的惠州分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协
议的议案》
1.议案内容：

公司的惠州分公司于 2019 年 5 月与关联方——惠州狮子城文化有限公司
（原：广东欧美城文化有限公司）（以下简称“惠州狮子城”）签署《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。

因受“新冠肺炎”疫情影响，惠州狮子城卡丁车项目自 2020 年 1 月 23 日暂
停运营。于 2020 年 5 月 1 日开始试恢复营业，至 2020 年 5 月 31 日，试恢复营
业期间收入不足 13 万元，不足支付人工费用及水电费，经营卡丁车项目出现困难。双方根据运营情况，考虑疫情对经济的影响，经过协商一致，决定对原《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》内容进行以下调整：

1、2020 年 1-6 月份，惠州狮子城租赁公司惠州分公司的场地装修、卡丁
车设备及运营软件等资产的费用合计调整为不含税价人民币 100,000.00 元；
2、新合作期限自 2020 年 7 月份开始，每月租赁费用调整为不含税价人民币
30,000.00 元。

3、新合作期限调整为自 2020 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日，通过延长合
作期限的方式增加公司惠州分公司的合作收入，弥补减低租赁费用的损失。

双方将就调整后的内容重新签订合同。
2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因与会股东均持有本次交易对手惠州狮子城控股方—深圳狮子城文化股份有限公司的股份，均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据公司章程规定，

公告编号：2020-018

该情形下与会股东均不予回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
深圳市格林披治体育文化股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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