公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-024
证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司董事长、监事会主席、高管及
职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2021 年
9 月 16 日审议并通过:
选举聂晓霖女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份29,804,544股,占公司股本的29.568%,不是失信联合惩戒对象。
聘任聂晓霖女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份29,804,544股,占公司股本的29.568%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙清汝女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任侯奎先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱克祥先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱克祥先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 16 日审议并通过:
选举李广辉先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年9 月16日起生效。
公告编号:2021-024
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
李广辉
李广辉,男,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年 1 月至 2004 年 1 月
在金湖县环保局任司机;2004 年 2 月至今在南京科润工业介质股份有限公司担任行政主管,2021 年 9 月起任南京科润工业介质股份有限公司职工代表监事。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021 年
9 月 16 日审议并通过:
选举宋金梅女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件
1、《南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-024
2、《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3、《南京科润工业介质股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。……
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