公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-015

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号 13 号楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 以书面方式
向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于南京科润工业介质股份有限公司 2022 年半年度报告的》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cn）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全
国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年半年度报告的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
南京科润工业介质股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

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