公告日期：2023-04-28

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方
式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：聂晓霖
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022
年工作情况。经审议，同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。经审议，同意公司《2022 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2022 年财
务决算报告》和《2023 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2023年 4月 28日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2023年 4月 28日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 28日刊载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2023 年日常性……
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