公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经过第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835906 科润股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李论、汪书静律师参与见证。
（七）会议地点

南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据及未来经营规划，公司编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算方案》，提交股东大会审议。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

公告编号：2024-007

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《续聘 2024 年度审计机构》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《预计 2024 年日常关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 ……
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