公告日期：2024-09-05

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835906 科润股份 2024 年 9 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）。（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的的《监事换届公告》（公告编号：2024-026）
（三）审议《关于<南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京科润工业介质股份有限公司股票定向发
行说明书公告》（公告编号：2024-024）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为聂晓霖。
（四）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次 股票定向发行对象拟签署附生效条件的《南京科润工业介质股份有限公司定向 发行股票认购协议》，本协议对认购方式、认购数量、认购价格、认购款项、发 行终止后的退款及补偿安排方式、股款支付、股份交割、本次交易完成前提条 件、限售安排、保密条款、争议解决方式、合同生效及终止、违约责任等事项 作出了约定。本协议于各方依法签署后成立，并经公司董事会和股东会审议通 过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的 无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为聂晓霖。
（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司拟进行股票定向发行，因现行有效的公司章程已约定了公司股票发行 以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。公 司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，对本次股票发行股权登记日 在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购 权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为聂晓霖。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益， 提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，公司拟设……
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