公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-030

证券代码：835907 证券简称：海德曼 主办券商：开源证券
江苏海德曼新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄现虎
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消利润分配》议案
1.议案内容：

公司《2021 年半年度利润分配预案》经 2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第
三次临时股东大会审议通过。现因公司 2022 年战略调整，需要充足的流动资金

公告编号：2021-030

扩大生产。经公司管理层研究决定，拟取消实施 2021 年半年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，
公司拟定于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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