公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-036

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱俊生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邱树书因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈丹因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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