公告日期：2023-06-21

双飞人制药股份有限公司

章 程

二〇二三年六月修订

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计………………42

第一节 财务会计制度......42

第二节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告......44
第十章 投资者关系管理......45

第一节 概述......45
第二节 投资者关系管理的内容和方式………………46第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………47

第一节 合并、分立、增资、减资......47

第二节 解散和清算......48

第十二章 修改章程......50
第十三章 附则 ......50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 双飞人制药股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系原双飞人制药（中国）有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：双飞人制药股份有限公司

第四条 公司住所：江西省樟树市城北工业园

第五条 公司注册资本为人民币 5230 万元

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产、化妆品生产、消毒剂生产、用于传染病防治的消毒产品生产、保健食品生产、医用口罩生产、医护人员防护用品生产（II类医疗器械）、卫生用品和一次性使用医疗用品生产及销售。一般事项：日用化学产品制造、母婴用品制造及销售；互联网销售；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同……
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